O amplă operațiune desfășurată în România, cu participarea anchetatorilor britanici, a scos la iveală o presupusă rețea de fraudare a sistemului fiscal din Regatul Unit. Patru persoane au fost reținute de procurorii români, după ce polițiștii au efectuat 21 de percheziții în șase județe. Suspecții ar fi folosit accesul neautorizat la platformele informatice ale autorității fiscale britanice pentru a solicita rambursări de taxe în numele unor companii.
Prejudiciul efectiv identificat de autoritățile române depășește 1,7 milioane de lire sterline. În paralel, fiscul britanic, HM Revenue & Customs (HMRC), a anunțat că operațiunea face parte dintr-o investigație mult mai amplă, privind o tentativă de fraudă de aproape 200 de milioane de lire. Autoritățile britanice susțin că majoritatea solicitărilor suspecte au fost detectate și blocate înainte ca banii să fie plătiți.
Percheziții în șase județe. Patru suspecți, reținuți de procurori
Acțiunea a avut loc joi, 12 noiembrie 2026, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Anchetatorii au verificat locuințe și sedii de firme, de unde au ridicat telefoane, tablete, dispozitive de stocare, echipamente de rețea, carduri bancare și documente emise de autoritățile britanice.
În urma operațiunii, patru persoane au fost reținute, potrivit informațiilor comunicate vineri de Parchetul General. Acestea urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.
La percheziții au participat și 20 de ofițeri britanici, în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite cu sprijinul Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală.
Cum ar fi fost obținuți banii de la fiscul britanic
Potrivit procurorilor, activitatea investigată s-ar fi desfășurat între ianuarie 2024 și februarie 2026. Persoanele implicate ar fi accesat ilegal sistemele informatice ale HMRC și ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit.
Anchetatorii susțin că sumele aprobate erau transferate în conturi bancare controlate de membrii presupusei rețele, după modificarea datelor necesare efectuării plăților.
Conform bilanțului prezentat de Poliția Română, rambursările efectiv achitate au produs un prejudiciu de 1.706.038,31 lire sterline. Alte solicitări, în valoare totală de 1.731.285,87 lire, nu au fost plătite și sunt investigate ca tentative de fraudă.
Dosarul vizează infracțiuni de acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălarea banilor.
Ancheta se extinde în mai multe țări. Ce reprezintă suma de 200 de milioane de lire
Autoritatea fiscală britanică a explicat că presupusa rețea ar fi obținut date prin atacuri informatice de tip phishing îndreptate împotriva unor profesioniști din domeniul fiscal din Regatul Unit. Informațiile sustrase ar fi fost folosite ulterior pentru depunerea cererilor de rambursare.
HMRC a asociat operațiunea din România unei tentative de fraudă de aproape 200 de milioane de lire sterline. Această valoare nu reprezintă suma efectiv pierdută de statul britanic în dosarul instrumentat de procurorii români, ci amploarea tentativei investigate de autoritățile din Regatul Unit.
Investigația comună a identificat și posibile legături cu atacuri asupra administrațiilor fiscale din Irlanda, Canada, Australia și Noua Zeelandă.
Deși HMRC a anunțat inițial șapte persoane arestate în cadrul operațiunii, actualizarea transmisă vineri de autoritățile române confirmă reținerea a patru inculpați în dosarul aflat sub coordonarea Parchetului General.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciilor. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive.
0 Comentarii