Video. Percheziții ale polițiștilor din Argeș într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș

Marți, 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală.

Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Din cercetări a reieșit că o societate comercială, cu sediul social în Argeș, ar fi dezvoltat un mecanism financiar și fiscal prin care s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și de la efectuarea verificărilor financiar contabile, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 2.456.441 de lei - transmite Biroul de presă al IPJ Argeș.

Astfel, conform bilanțurilor contabile depuse de societatea comercială, a reieșit că aceasta ar fi realizat cifre de afaceri semnificative și profituri constante, dar cu toate acestea nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferent perioadei 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și impozitul pe profit, aferent perioadei 1 aprilie – 31 decembrie 2024.

De asemenea, deși în anul 2022 societatea comercială ar fi depășit plafonul legal de înregistrare în regimul taxei pe valoare adăugată, aceasta nu s-ar fi înregistrat în scopuri de T.V.A. și nu ar fi declarat taxa pe valoare adăugată aferentă operațiunilor desfășurate, conform bilanțurilor contabile.

Totodată, societatea nu a putut fi identificată la sediul social declarat, documentele contabile nu au fost prezentate, nu au putut fi identificați partenerii comerciali reali ai societății, iar operațiunile economice declarate nu ar prezenta trasabilitate economică și comercială.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și al jandarmilor din Brașov.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită.