Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală. O clinică înfrumusețare, în centrul investigației

Anchetatorii au descins luni la mai multe adrese din București și județul Ilfov într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre locațiile verificate se află și sediul unei clinici specializate în servicii de cosmetică medicală și remodelare corporală.

Acțiunea este coordonată de polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Suspiciuni privind venituri nedeclarate timp de mai mulți ani

Potrivit informațiilor strânse de anchetatori, administratorul societății comerciale vizate ar fi omis să înregistreze în documentele contabile o parte semnificativă din veniturile obținute din serviciile oferite clienților.

Investigația vizează activitatea desfășurată în perioada 2017-2024, interval în care sumele încasate pentru proceduri medicale și estetice ar fi fost ascunse de autoritățile fiscale.

Prejudiciul estimat de oamenii legii se ridică la aproximativ 3,7 milioane de lei, bani care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat.

Anchetatorii verifică traseul banilor

Conform suspiciunilor formulate în dosar, fondurile care nu ar fi fost fiscalizate au fost fie retrase și folosite în interes personal, fie direcționate către investiții imobiliare.

Procurorii încearcă să stabilească dacă achiziționarea unor proprietăți a fost utilizată pentru ascunderea provenienței reale a banilor și pentru disimularea sumelor rezultate din activități nefiscalizate.

Opt percheziții în cadrul operațiunii

În total, au fost puse în executare opt mandate de percheziție, atât la punctele de lucru ale firmei, cât și la domiciliile unor persoane considerate relevante pentru anchetă.

Oamenii legii caută documente contabile, dispozitive electronice, date informatice și alte probe care ar putea clarifica modul în care au fost gestionate încasările și eventualele circuite financiare folosite.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească amploarea exactă a prejudiciului și eventualele responsabilități penale ale persoanelor implicate.