Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 42 de percheziții domiciliare în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de fraudă vamală și spălare de bani. Anchetatorii bănuiesc că membrii acesteia ar fi folosit documente falsificate pentru a reduce taxele vamale aferente importurilor de mașini de lux din Statele Unite.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține câștiguri financiare prin prezentarea unor acte false autorităților vamale. Documentele ar fi fost utilizate pentru diminuarea taxelor datorate la importul autoturismelor de lux din SUA.
Investigațiile, desfășurate inclusiv în cooperare cu reprezentanți ai FBI, au scos la iveală suspiciuni privind comiterea unor infracțiuni și pe teritoriul american. Conform anchetatorilor, membrii grupării ar fi fost implicați în furturi, înșelăciuni și tâlhării, iar banii obținuți ar fi fost ulterior transferați în bunuri de valoare în România. Procurorii susțin că sumele provenite din activitățile ilegale ar fi fost spălate prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.
Cele 42 de percheziții au vizat locuințe și alte adrese din București și din județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate.
Operațiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime. La acțiune au participat și alte structuri de combatere a criminalității organizate, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române. Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare.
0 Comentarii