Fosta responsabilă a Serviciului Salarizare din Ministerul Afacerilor Externe a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție, după ce a admis că a orchestrat, timp de aproape 16 ani, un mecanism prin care milioane de lei au fost transferate ilegal în conturile sale și ale altor două persoane. În schimbul recunoașterii faptelor, femeia a acceptat o pedeapsă de trei ani și o lună de închisoare cu executare.
Ancheta DNA arată că prejudiciul provocat bugetului Ministerului Afacerilor Externe depășește 8,4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,6 milioane de euro.
Cum funcționa mecanismul fraudulos
Potrivit procurorilor, în perioada mai 2009 – aprilie 2024, Daniela Lavinia Păune ar fi modificat în mod repetat documentele de salarizare ale ministerului, introducând sume fictive și conturi bancare care nu aveau nicio legătură cu angajații instituției.
Anchetatorii susțin că au fost falsificate 176 de state de plată și peste 500 de documente aferente transferurilor bancare, iar documentele false au fost aprobate de conducerea ministerului fără ca neregulile să fie observate.
Prin acest sistem, fondurile destinate salariilor și contribuțiilor au fost majorate artificial, diferențele fiind direcționate către conturile inculpatei și ale altor beneficiari.
Milioane de lei au ajuns la concubin și la fiul acestuia
O parte importantă a banilor ar fi fost virată către partenerul de viață al fostei contabile și către fiul acestuia, deși niciunul dintre cei doi nu a avut vreodată calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Externe.
Conform calculelor DNA, concubinul femeii ar fi încasat ilegal peste 3,2 milioane de lei, fiul acestuia aproximativ 2,2 milioane de lei, iar Daniela Păune și-ar fi transferat în propriile conturi peste 1,7 milioane de lei.
Pe lângă aceste sume, statul a achitat și contribuțiile salariale și impozitele aferente veniturilor fictive, ceea ce a mărit prejudiciul total la peste 8,4 milioane de lei.
Banii au fost cheltuiți pentru cumpărături, credite și vacanțe
Anchetatorii au stabilit că sumele obținute ilegal au fost folosite pentru achitarea ratelor bancare, cumpărături în marile lanțuri comerciale, mobilier, electrocasnice, materiale de construcții, servicii medicale, vacanțe, carburanți, restaurante și alte cheltuieli personale.
O parte dintre bani era retrasă în numerar, iar restul era transferată între mai multe conturi bancare controlate de cei implicați.
Experiența în IT i-ar fi permis să manipuleze sistemul
DNA susține că fosta contabilă avea cunoștințe tehnice avansate, fiind absolventă de matematică-informatică și fost angajat al companiei care dezvoltase aplicația informatică utilizată de MAE pentru procesarea salariilor.
Potrivit declarațiilor făcute în timpul anchetei, aceasta a exploatat modul în care programul calcula drepturile salariale pentru personalul aflat în misiuni externe, modificând anumite înregistrări astfel încât sistemul să genereze automat sume suplimentare.
A recunoscut tot în fața procurorilor
În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției, Daniela Lavinia Păune a admis integral faptele reținute de procurorii anticorupție, a acceptat încadrarea juridică și pedeapsa negociată.
Dosarul și acordul au fost înaintate Tribunalului București, care va decide dacă validează înțelegerea încheiată între inculpată și DNA.
Între timp, Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în proces și solicită recuperarea integrală a prejudiciului, iar procurorii au instituit sechestru asupra unor bunuri și conturi bancare aparținând fostei angajate.
Cazul este unul dintre cele mai ample dosare de fraudă salarială instrumentate în ultimii ani și reprezintă prima situație în care DNA finalizează o astfel de anchetă printr-un acord de recunoaștere a vinovăției.
0 Comentarii