Peste 40 de lingouri de aur şi argint şi aproximativ 250 de monede au fost confiscate de procurori în urma a 41 de percheziţii efectuate într-un dosar privind destructurarea unui grup infracţional specializat în contrabandă cu ţigarete şi spălarea banilor, a informat, joi, DIICOT. De asemenea, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au formulat acuzaţii cu privire la 29 de persoane şi au dispus măsura reţinerii faţă de şase şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de alte nouă.
Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, în urma celor 41 de percheziţii domiciliare efectuate miercuri în municipiul Bucureşti şi pe raza judeţelor Bistriţa Năsăud, Neamţ, Dolj, Ilfov şi Giurgiu, au fost descoperite şi ridicate în vederea indisponibilizării sumele de 104.530 euro, 273.274 lei, 18.284 dolari, 300 lire turcesti, 109.167 lire sterline, 1.865 lire scoţiene, 10.000 forinţi, 820 franci elveţieni, 1.850 dolari australieni, 300 dolari canadieni, 87.900 coroane norvegiene, 480 coroane suedeze, 4.650 coroane daneze, 5.000 coroane Cehia, 200 grivna şi 50.000 ruble Belarus. De asemenea, au fost confiscate 46 de lingouri de aur şi argint, 2 saci şi o geantă cu bijuterii de aur şi argint, 20 de cutii cu ceasuri, 800 de cutii cu parfum, 246 monede, 2 staţii de emisie-recepţie, un pistol cu gaze, 2.800 de ţigarete, portofele, brăţări şi curele contrafăcute, diverse sisteme informatice şi medii de stocare.
Citește și: Percheziții în Argeș și alte județe din țară. Infracţiuni de delapidare şi spălare de bani
Procurorii au reţinut în cauză că, din anul 2021 şi până în prezent, pe teritoriul României şi al Marii Britanii ar fi acţionat un grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete şi spălarea banilor proveniţi atât din contrabandă, cât şi din alte infracţiuni comise de alte grupuri infracţionale.
0 Comentarii