spalare de bani
Argeșean trimis în judecată pentru spălare de bani și uz fals
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune...
Soţia lui Inquieto, asaltată de creditori. O familie din Anglia, înscrisă ultima la masa credală
# Între timp, Ioana Petrescu Inquieto a cerut divorțul de soț, care a fost condamnat în Italia la 16 ani...
Fost polițist și om de afaceri din Argeș, reținut pentru evaziune fiscală
Fost polițist din Argeș, reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani! Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii...
Perchezitii pentru destructurarea unei grupari specializate in spalare de bani
În această dimineață, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Argeș, București, Brașov, Dolj și Ilfov, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.,...
Percheziții în Argeș la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
În dimineața zilei de luni, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice ai Poliției Române efectuează mai multe percheziții în municipiul...
Oameni de afaceri piteșteni arestați!
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au continuat cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor...
Lovitură de teatru! George „Hoţu” a fost achitat în primă instanţă
George Dumitrescu, zis George „Hoțu”, patronul de la Amfora Plus Trans SRL, a fost achitat în dosarul de la Tribunalul...
Sebastian Ghiță pe lista Europol
Numele și fotografia fostului parlamentar Sebastian Ghiță au fost publicate pe site-ul Europolcelor mai căutate persoane din Europa. Pe numele...
