evaziune fiscala
34 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală, în Argeș și alte județe
Pe 16 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat...
5 argeșeni audiați de polițiști pentru evaziune fiscală cu lemn
În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat...
Ce mister ascunde Diana Perniu? O fostă artistă de la “Davila” a denunţat-o pe Clotilde Armand pentru evaziune
# Diana Perniu a intrat în politică la Pro România și a apărut, în iunie a.c., într-o poză alături de...
Slobozia: Evaziune fiscală în formă continuată
În ziua de 29 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeş au finalizat cercetările...
Percheziții în Argeș. Administratorii unor firme, bănuiți de evaziune fiscală
În perioada 22-25 iunie a.c., poliţiştii argeşeni de investigare a criminalității economice au efectuat aproape 20 de percheziţii domiciliare. Astfel,...
Administratorii unor firme din Argeș, cercetați pentru evaziune fiscală
Doi administratori ai unor societăți din Argeș sunt cercetați pentru evaziune fiscală. Faptele pentru care cei doi argeșeni urmează să...
Administratorii unor societăți comerciale, cercetați pentru evaziune fiscală
Șase persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală și complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul calculat este de peste...
Percheziții la societăți specializate în evaziune fiscală
# Percheziții în Argeș pentru destructurarea unor grupări specializate în evaziune fiscală Joi, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate...
Evreii ţepuiţi au sesizat DNA că Ivănescu l-a mituit pe fostul prefect Ion Cârstoiu
# Exclusiv. Ce conţine plângerea nucleară din dosarul Pădurii Trivale # Pe lângă Ion Cârstoiu, mai multe instituții publice apar în...
Percheziții în Argeș, într-un dosar de evaziune de 2 milioane de euro
Oamenii legii efectuează astăzi peste 100 de percheziții domiciliare în Argeș și alte 15 județe, precum și în Capitală, într-un...
Percheziții în Argeș pentru evaziune. Prejudiciu uriaș
În această dimineață, polițiștii din Mehedinți și cei ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 28 de percheziții...
Percheziții în Argeș, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu peste 9 milioane euro
Joi dimineața, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, au loc 80 de percheziții în locații din Argeș...
Argeș. Evaziune fiscală cu marfă turcească, prin firmă bulgărească, pe numele unor chinezi
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române împreună cu jandarmii, documentează...
Combaterea spălării banilor, evaziunii fiscale şi finanţării terorismului
Luni, 26 iunie, a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, care înăsprește normele actuale și...
Percheziţii în Argeş, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 24 miliarde lei vechi
În această dimineaţă, poliţiştii din Olt au efectuat 9 de percheziţii domiciliare în Argeş şi alte două judeţe vecine, respectiv...
Percheziții în Argeș la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
În dimineața zilei de luni, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice ai Poliției Române efectuează mai multe percheziții în municipiul...
Percheziții la evazioniști în comerțul cu piei de animale din Argeș
Astăzi, 2 mai, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov efectuează 16 percheziții pe raza mai multor județe, printre care și...
Evaziune fiscală în Argeş cu extensii de păr! Prejudiciu uriaş
Politiştii şi procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 26 aprilie, 40 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de constituirea unui grup...
Oameni de afaceri piteșteni arestați!
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au continuat cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor...
