O operaţiune amplă desfăşurată simultan în România şi Statele Unite ale Americii a dus la destructurarea unei reţele internaţionale de crimă organizată, specializată în fraude cu carduri bancare şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, reţeaua infracţională, formată din cetăţeni români şi bulgari, şi-a început activitatea în 2021 în California. Membrii grupării foloseau echipamente speciale pentru a copia şi clona datele de pe cardurile bancare ale cetăţenilor americani. Aceste informaţii erau apoi utilizate pentru a efectua retrageri ilegale de numerar, sumele sustrase depăşind 1 milion de dolari în perioada 2021-2024.
Citește și Elena Lasconi, în vizorul Parchetului European. Acuzații de fraudă și deturnare de fonduri
O parte din banii obţinuţi ilegal au fost investiţi în achiziţia de proprietăţi şi bunuri de valoare atât în SUA, cât şi în Mexic. O altă parte a fost trimisă în România prin diverse metode, inclusiv prin utilizarea de documente false şi disimularea banilor în colete cu bunuri de larg consum, informează DIICOT.
În urma percheziţiilor din România, autorităţile au confiscat 202.090 de euro şi 192.400 de dolari în numerar. De asemenea, au fost puse sub sechestru două imobile situate în Iaşi şi Podu Iloaiei. În California, au fost ridicate 550.000 de dolari în numerar şi bijuterii în valoare de 38.000 de dolari.
0 Comentarii