Procurorii îi acuză pe omul de afaceri Constantin Pănescu, pe primarul comunei Bradu, Florin Frătică, dar și pe Ovidiu Marian Ilinca, Narcis Popescu și Nicolae Cătălin Cristea că transferau bani de pe o firmă pe alta, în acest fel cei cinci făceau achiziţii fictive pentru a scăpa de taxe creând un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei. Potrivit referatului procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, omul de afaceri Constantin Pănescu a obţinut ilegal circa 13.000.000 de lei. În referat se arată că: „în perioada 2010 – 2014, numitul Pănescu Constantin, în baza aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, în calitate de administrator al SC Alcadibo Trading SA şi SC Metabet CF SA, a înregistrat în documentele financiar-contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale cu comportament de tip-fantomă controlate de acelaşi grup de persoane, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achiziţiilor nereale, în cuantum de 3.217.037 lei, şi a impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale, în cuantum de 2.144.691 lei. În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 13.404.324 lei) obţinute din aceste activităţi ilicite, acestea au fost transferate prin mai multe circuite fiscale frauduloase (utilizând transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip-fantomă), pînă la retragerea lor în numerar din societăţile cu comportament de tip-fantomă care închid circuitele financiare. Activitatea infracțională s-a derulat în mod constant până în anul 2014“.
Alex Vlaicu
0 Comentarii