Primele arestări sub bagheta lui Kovesi pentru fraudă în sistem „Carusel TVA”. Suspecţii aveau legături cu ‘Ndrangheta

de | 31.10.2021 13:12 | Actualitate, Bani europeni, Dezvaluiri, Home, Politica si Administratie

 

Parchetul European (EPPO) a coordonat, miercuri dimineaţa, o operaţiune în care autorităţile europene de aplicare a legii au efectuat percheziţii, arestări şi sechestre în valoare de peste 13 milioane de euro în Germania, Italia şi Bulgaria, informează Podul.ro.

Sursa citată precizează că cele 10 persoane arestate sunt suspectate de formare a unei organizaţii criminale şi de sustragere ilicită de la plata impozitelor.

Citește și: Școlile și grădinițele se vor mai redeschide cu prezență fizică doar sub pragul de 6 la mie, rata de infectare la nivel național

Principalii suspecţi au folosit aşa-numita fraudă ”carusel TVA” pentru a revinde maşini de mai multe ori în diferite ţări ale UE. Se presupune că aceştia au susţinut în mod fals că au plătit taxe pe vânzări care au fost rambursate de stat şi, astfel, au cauzat pierderi fiscale de cel puţin 13 milioane de euro.

Cum funcţionau lucrurile. Sistem Carusel TVA” şi legături cu organizaţia mafiotă italiană ‘Ndrangheta

Nucleul activităţii infracţionale a fost localizat în Eichstätt (Germania) şi Milano (Italia). Dealerul auto din Italia a cumpărat maşini de lux de la reprezentanţele auto germane în cadrul regimului TVA intracomunitar al UE, prin intermediul unei companii inexistente situate în Germania şi printr-o persoană aflată în Italia. În acest fel, au simulat o achiziţie privată şi au fost scutiţi de plata TVA, deoarece maşinile germane ar fi trebuit să fie înmatriculate în Italia.

Citește și: DGA Tulcea/Condamnare definitivă pentru infracțiuni de corupție în relația cu A.F.I.R.

Cumpărătorul privat din Italia a falsificat apoi vânzarea către dealer-ul iniţial de maşini din Milano, care apoi a vândut maşinile altor dealeri sau persoane fizice italiene la preţuri foarte atractive. Această schemă frauduloasă a permis făptuitorilor să obţină profituri mai mari, modificând preţul de piaţă al maşinilor şi permiţându-le să transfere sume mari de numerar în străinătate cu transferuri unice de peste 70.000 EUR fiecare.

Trei dintre cei zece suspecţi au legături cu organizaţia mafiotă italiană ‘Ndrangheta şi toţi vor fi aduşi în scurt timp în faţa unui judecător. Datorită acestei investigaţii a EPPO, a fost depistat şi un caz complex de trafic de droguri în Italia, iar Poliţia Financiară Italiană (Guardia di Finanza – Nucleo PEF Milano) a arestat încă patru suspecţi şi a confiscat astăzi 7 kg de marijuana şi haşiş. Întreaga operaţiune a fost condusă de un procuror delegat european în Germania şi executată de Departamentul de Investigaţii Criminale al sediului poliţiei din Bavaria Superioară Nord (Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord) şi Poliţia Financiară Italiană (Guardia d i Finanza – Nucleo PEF Milano).

Citește și: Dramă fără margini în familia elevei moarte la liceul din Costeşti / Părinţii nu-şi revin şi merg la cimitir să dea la o parte ţărâna de pe mormântul fetiţei

„Acesta a fost primul caz înregistrat de EPPO la 1 iunie 2021, data noastră oficială de începere a activităţii, şi sunt foarte încântată că ancheta arată deja rezultate concrete. Această operaţiune demonstrează schimbarea de paradigmă pe care a adus-o crearea EPPO pentru investigaţii transfrontaliere. Aceasta este noua realitate a zonei EPPO: nu mai există formalităţi greoaie de asistenţă juridică reciprocă; acţiune rapidă şi decisivă; şi concentraţi-vă pe recuperarea eficientă a daunelor”, a declarat Kovesi, titrează THE EPOCHTIMES ROMANIA.

Articol preluat din Presshub.ro, platforma jurnaliștilor în serviciu public

Distribuie!

Articol scris de Cristian Vasile

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

1 Comentariu

  1. Adică nimic .
    Asta face doamna respectivă.
    Sumele astea sunt infime.
    Să meargă la școală să învețe ce înseamnă marile sume rulate prin scheme mult mai complexe .
    Nu face concret decât imagine cu 13 mil euro și 7 kg de iarbă iar salariile acestor oameni ai legii sunt atât de mari …
    Cred că asta este și scopul , ani de zile, marii rechini să fie linistiti cât este Laura Codruța K. la conducere.

    Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole

Acum! Incendiu puternic la o casă din Argeș
Acum! Incendiu puternic la o casă din Argeș

Un incendiu puternic a izbcunit în urmă cu puțin timp la o casă din comuna Valea Mare Pravăț. Incendiul s-a manifestat la acoperișul locuinței si la o camera de centrală. Pentru alimentarea cu apă, la locul interventiei se depladează încă o autospecială de stingere cu...

Spitalul Câmpulung e blocat și de Ministerul Sănătății
Spitalul Câmpulung e blocat și de Ministerul Sănătății

La Municipalul câmpulungean nu se mai poate face nicio operație sau altă procedură medicală care presupune anestezie, după ce unul dintre medicii de Terapie Intensivă a fost detașat forțat la Județean, iar celălalt a intrat în izolare, având și ceva probleme de...