Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău au desfășurat vineri o amplă acțiune în cadrul unui dosar penal vizând evaziunea fiscală, spălarea de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În total, au fost efectuate 19 percheziții domiciliare în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, cercetările au scos la iveală un mecanism prin care mai multe persoane, profitând de relații de rudenie, ar fi controlat mai multe firme implicate în importul de flori din Olanda, începând cu anul 2023. Produsele erau ulterior comercializate în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, însă o parte semnificativă a veniturilor nu era înregistrată în evidențele contabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor.
„Din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2023, mai multe persoane, bazate pe relații de rudenie, ar fi realizat venituri din importuri de flori din Olanda, prin controlul asupra mai multor societăți comerciale, produse pe care le-ar fi comercializat în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, înregistrând în evidențele contabile doar o parte din activitățile comerciale realizate, în scopul sustragerii de la plata integrală a obligațiilor fiscale”, a explicat comisarul Cătălina Crețu, purtător de cuvânt al IPJ Bacău.
Acțiunea a fost coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și a beneficiat de sprijinul criminaliștilor și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Bacău, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate sume importante de bani, respectiv 456.496 lei, 14.480 euro, 520 lire sterline și 800 dolari, dar și probe materiale, printre care 130 kilograme de materiale pirotehnice și mai multe cutii cu medicamente și suplimente alimentare ce conțin substanțe susceptibile a fi interzise.
0 Comentarii