# Percheziții în Argeș pentru destructurarea unor grupări specializate în evaziune fiscală
Joi, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și Iași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, au efectuat 18 percheziții domiciliare, la locuințele și sediile unor societăți comerciale, pe raza județelor Argeș și Iași.
Persoanele sunt bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
# Prejudiciu de aproximativ 8.000.000 de lei
Grupul infracțional era format din mai multe persoane fizice și juridice. În perioada 2008 – 2014, aceștia ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților comerciale documente privind operațiuni comerciale nereale, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și înscrisuri cu valoare probatorie, iar 28 de persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. pentru audieri. După administrarea probatoriului, vor fi luate măsurile legale care se impun.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
0 Comentarii