O amplă operațiune a procurorilor Parchetului General a avut loc vineri în București, Galați și Ilfov, într-un dosar ce vizează o presupusă fraudă financiară de proporții, în care prejudiciul estimat depășește 300 de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, o companie importantă din industria siderurgică ar fi folosit tranzacțiile cu certificate de emisii de dioxid de carbon pentru a delapida sume uriașe și a crea circuite de optimizare fiscală fictivă.
Surse judiciare susțin că investigațiile vizează pe combinatul siderurgic Liberty Galați, una dintre cele mai mari unități industriale din România.
Conform informațiilor comunicate de Ministerul Public, ancheta privește o serie de operațiuni financiare derulate între 2019 și 2023, prin care conducerea societății ar fi direcționat fondurile destinate achiziției certificatelor de emisii către entități afiliate din străinătate, inclusiv din Asia și Federația Rusă, fără ca acestea să aducă vreun beneficiu economic real companiei românești.
În perioada 2019–2022, societatea ar fi vândut peste 5,7 milioane de certificate CO₂, obținând aproximativ 137 de milioane de euro. Ulterior, compania ar fi fost nevoită să răscumpere aceleași tipuri de certificate la prețuri aproape duble, achitând peste 155 de milioane de euro din fondurile proprii.
Anchetatorii investighează și contracte de împrumut, cesiuni de creanță și prestări de servicii care, potrivit probelor, ar fi fost fictive. Prin aceste documente ar fi fost transferate suplimentar aproximativ 137 de milioane de euro către firme afiliate din Europa, precum și circa 40 de milioane de dolari către o companie din Singapore pentru servicii fără justificare economică.
Procurorii, sprijiniți de ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șapte percheziții domiciliare în Galați, Ilfov și Capitală. Descinderile fac parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni denumite „Jupiter 4 – Ziua a cincea”, care urmăresc destructurarea rețelelor implicate în scheme complexe de evaziune și delapidare prin intermediul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
Prejudiciul total estimat depășește 300 de milioane de euro, bani care ar fi fost scoși din patrimoniul companiei și din bugetul statului român.
0 Comentarii