O reţea de speculanţi de maşini second-hand a prejudiciat statul cu 50 de miliarde de lei vechi

de | 22.07.2015 16:07 | Dezvăluiri

# Gruparea a fost trimisă în judecată de către procurorii DIICOT Pitești # Valoarea totală a mașinilor cumpărate din Germania depășește 4 milioane de euro

Procurori DIICOT Piteşti au trimis în judecată o grupare infracțională, membrii acesteia  fiind cercetați în stare de libertate pentru inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea la acest grup infracțional, precum și pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Mai precis, membrii acestui grup achiziţionau maşini second-hand, din străinătate, mai exact din Germania, pe care apoi le vindeau prin intermediul unor firme special înfiinţate, fără însă a plăti taxele aferente la stat. Doi dintre ei, respectiv Dragoş Marian Tănăsoiu din Pitești, liderul grupării și Mihai Gabriel Ţîrcomnicu, au mai fost vizați într-un dosar asemănător, Tănăsoiu fiind condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, în timp ce Ţîrcomnicu a fost condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare, pe 18 februarie 2015. Ceilalți membri ai grupări trimiși în judecată, în stare de libertate, sunt: Marius Florin Avramescu, zis și „Țiganu”, Vasile Gabi Moraru, zis „Șchiopu”, Remus Bogdan Plopeanu, Nicușor Narcis Teodorescu, Dănuț Marcel Sîrbu, Marian Ionuț Mușat, Valentin Florin Nica Popa, zis și „Parizer”, Vasile Leonard Olteanu, Nicușor Ciobanu și Iulian Adrian Neculae.  În ceea ce o privește pe Gabriela Oprea s-a dispus clasarea cauzei. Însă în cazul a alte 20 de persoane s-a dispus disjungerea și declinarea competenței în favoarea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, Parchetului Tribunalului București sau Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Achizițiile de mașini nu erau înregistrate în evidența contabilă

Două dintre firmele prin care grupul vindea mașini fără a plăti taxele aferente la stat erau SC Euroserv Autoroyal SRL Topoloveni și SC Alfresilia SRL Pitești, anume achiziționate pentru a încerca eludarea legii. În rechizitoriul procurorilor DIICOT se arată că: „în perioada 2011-2013, pe raza județului Argeș a fost constituită o grupare infracțională organizată cu legături transfrontaliere, specializată în activități de comerț evazionist cu autoturisme second hand, achiziționate din spațiul intracomunitar, fără TVA, operațiunile comerciale nefiind înregistrate în evidența contabilă a societăților SC Euroserv Autoroyal SRL Topoloveni și SC Alfresilia SRL Pitești, fapt ce a condus la sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit”. În luna martie, Dragoș Tănăsoiu i-a determinat pe Gabriel Ţîrcomnicu și  Florin Avramescu să preia prin cesiune firma Euroserv Autoroyal prin care din 2012 au achiziționat autoturisme în valoare de aproximativ 5,6 milioane de lei. În complicitate cu alte persoane față de care s-au efectuat cercetări, au sustras împreună de la plată către bugetul de stat o sumă în valoare de peste 1,5 milioane de lei. În același mod a fost racolat și Gabi Moraru care a preluat prin cesiune firma Alfresilia din Pitești prin care între iunie 2011-noiembrie 2012 au achiziționat autovehicule în valoare de 13,6 milioane de lei, ceea ce a condus la sustragerea de la plată a sumei de 3,4 milioane de lei.”

Mecanismul evazionist se baza pe traseul sinuos al cesiunilor succesive

În fapt, în data de 6.01.2012, urmare a unor date și informații deținute de BCCO Pitești, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de combatere a Finanțării Terorismului și Spălării banilor s-au sesizat din oficiu cu privirela faptul că  pe teritoriul județului Argeș s-a constituit un grup infracțional format din Dragoș-Marian Tănăsoiu, Mihai-Gabriel Țîrcomincu, Marius-Florin Avramescu, Vasile- Gabi Moraru și Gabriela Oprea, grupare specializată în săvârșirea de evaziune fiscală prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a veniturilor realizate din achiziții intracomunitare de autoturisme în numele unor societăți comerciale, autoturisme care ulterior au fost comercializate pe piața internă fără declararea operațiunilor comerciale efectuate. Practic, conform procurorilor, Dragoș Tănăsoiu i-a determinat pe Mihai Țîrcomnicu și Marius Avramescu să preia prin cesiune SC Euroserv Autoroyal SRL Topoloveni, societate prin care, începând cu 2012, au achiziționat autoturisme second hand din spațiul intracomunitar european, în valoare de aproximativ 5.600.000 lei. Aceștia, în complicitate cu alte persoane față de care s-au făcut cercetări au valorificat autoturismele fără a înregistra operațiunile comerciale în evidența contabilă a SC Euroserv Autoroyal SRL Topoloveni, fapt ce a condus la sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și a impozitului pe profit în valoare de peste 1.500.000 lei. Tot în scopul obținerii de venituri ilicite, Dragoș Tănăsoiu l-a racolat pe Vasile Moraru pe care l-a determinat să preia prin cesiune SC Alfresilia SRL Pitești, societate prin care, în perioada iunie 2011-noiembrie 2012, au achiziționat din spațiul intracomunitar, fără TVA, autoturisme second hand, în valoare de 13.600.000 lei fără a înregistra operațiunile comerciale în evidența contabilă a societății, ceea ce a condus la sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și a impozitului pe profit în valoare de 3.400.000 lei. În vederea identificării societăților pe care le puteau cesiona, dar și a întocmirii documentelor de preluare a părților sociale la Oficiul Registrului Comerțului, Tănăsoiu a racolat-o pe Gabriela Oprea, care oferea servicii de consultanță prin firma Gaby SRL Călinești pe care o administra, încheind contracte de prestări servicii cu diferiți clienți. Procurorul de caz, a demonstrat punct cu punct, în rechizitoriul finalizat în luna martie, într-un dosar stufos, de 200 de pagini, eludarea TVA și a impozitului datorat pe considerentul că în lipsa unor documente pe traseul sinuos al unor cesiuni succesive nu pot să fie identificate responsabilități și răspunderi penale.
Alina Crângeanu

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii