Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent un act legislativ care stabilește norme minime pentru confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni. Directiva vizează o gamă largă de infracțiuni, inclusiv criminalitatea organizată, terorismul, traficul de persoane și traficul de droguri. Statele membre vor trebui să permită indisponibilizarea bunurilor suspecte de a proveni din infracțiuni și confiscarea lor ulterioară în caz de condamnare, conform avocatnet.ro.
Citește și: Doi părinţi au fost condamnaţi la închisoare cu suspendare, după ce şi-au retras cei 4 copii de la şcoală
Negociatorii președinției spaniole și ai Parlamentului European au ajuns la un acord politic cu privire la un act legislativ al UE privind recuperarea și confiscarea activelor. Noua directivă stabilește norme minime la nivelul UE privind urmărirea, identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta va consolida capacitățile statelor membre de combatere a criminalității organizate. Directiva se va aplica unei game largi de infracțiuni, cum ar fi criminalitatea organizată, terorismul, traficul de persoane și traficul de droguri. Aceasta precizează, de asemenea, obligațiile statelor membre de a se asigura că autoritățile implicate în urmărirea, indisponibilizarea și gestionarea banilor proveniți din săvârșirea de infracțiuni dispun de personal calificat și de resurse financiare, tehnice și tehnologice corespunzătoare.
Birouri mai puternice de recuperare a activelor
Statele membre vor trebui să consolideze birourile de recuperare a activelor, al căror rol va fi de a facilita cooperarea transfrontalieră în ceea ce privește investigațiile privind urmărirea activelor. Birourile de recuperare a activelor vor avea, de asemenea, sarcina de a urmări și de a identifica banii proveniți din săvârșirea de infracțiuni, în sprijinul investigațiilor privind urmărirea activelor efectuate de autoritățile naționale și de Parchetul European. De asemenea, acestea vor îndeplini sarcini de urmărire și confiscare a produselor care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de un organism dintr-un alt stat membru.
Pentru a permite birourilor de recuperare a activelor să își îndeplinească sarcinile, guvernele statelor membre vor trebui să se asigure că le oferă acces la bazele de date și registrele naționale relevante. În unele cazuri, accesul ar trebui să fie imediat și direct.
Indisponibilizarea și confiscarea
Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a permite indisponibilizarea bunurilor cu scopul de a asigura o eventuală confiscare și de a asigura, în cazul unei condamnări definitive, confiscarea instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni. Totuși, statele membre vor avea mai mult decât obligația de a asigura confiscarea banilor proveniți din săvârșirea de infracțiuni. Acestea vor trebui, de asemenea, să adopte norme care să le permită să confiște bunuri a căror valoare corespunde veniturilor provenite din săvârșirea infracțiunilor.
În cazul în care active sau bunuri de o valoare echivalentă sunt transferate unui terț, și confiscarea acestora trebuie să fie posibilă, dar numai dacă terțul știa sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului sau al achiziției a fost evitarea confiscării. În unele cazuri, confiscarea profiturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni va deveni posibilă și în cazul în care au fost inițiate proceduri penale, dar acestea nu pot fi continuate.
Citește și: Preotul Geangavelea va fi îngropat în curtea bisericii în care a slujit. Ce trist mesaj al fiicei lui…
0 Comentarii