Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, astăzi, 12 percheziții, în București, Dâmbovița și Argeș, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecție și pază.
Perchezițiile de astăzi au vizat domiciliile și punctele de lucru ale unei societăți comerciale ce aparține omului de afaceri Nicolae Stoenescu, cel care a cumpărat, acum trei ani, de la moștenitori, Casa Memorială din Dobresti a marelui om politic Ion Mihalache.
Mascații au descins inclusiv la Dobrești, acolo unde au găsit Casa Memorială “Ion Mihalache” mai mult în ruină. Această descindere a avut loc în contextul în care familia omului de afaceri deține casa și terenul ce aparțineau marelui om politic argeșean.
Din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că, în perioada 2014 – 2019, o societate comercială al carei acționar era Nicolae Stoenescu și care executa activități de protecție și gardă, ar fi încheiat, cu o serie de companii și firme, contracte având ca obiect prestarea de servicii de pază, încasând de la aceşti clienţi peste 95.200.000 de lei (aproximativ 20.000.000 de euro).
În scopul sustragerii de la plata obligațiilor către stat, administratorii de fapt și de drept, respectiv directorul economic, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societății și ar fi declarat la organele fiscale achiziții de la 83 de societăți comerciale, care nu ar avea la bază operațiuni reale.
Printre firmele și companiile de stat cărora omul de afaceri Nicolae Stoenescu le asigura paza putem enumera: Hidroelectrica SA, Stadionul Dinamo București, Romarm și Centrala Nucleară.
## Prejudiciu de peste 4 milioane de euro
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 18.500.000 de lei, reprezentând impozit pe profit în sumă totală de peste 8.400.000 de lei și T.V.A. în sumă de peste 10.100.000 de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, vor fi instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând persoanelor bănuite, respectiv părții responsabile civilmente. Pentru continuarea cercetărilor, vor fi emise 5 mandate de aducere și vor fi conduse la sediul poliției 5 persoane pentru audieri.
Echipele participante la operațiune s-au constituit din polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Institutul Național de Criminalistică și echipe din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
CITEȘTE ȘI…
0 Comentarii