Odată cu căderea regimului fostului președinte sirian Bashar al-Assad, a început o „vânătoare internațională” pentru bunurile familiei și ale asociaților săi, a declarat, pentru The Wall Street Journal, fostul oficial de la Casa Albă Andrew Tabler, care a urmărit averea fostului lider sirian.
„Înainte de revoluție, aveau mult timp să-și spele banii. Au avut întotdeauna un plan B și acum sunt bine pregătiți pentru expulzare”, a spus el. Potrivit foștilor oficiali americani, avocați și organizații de cercetare care au studiat starea „fostului clan conducător”, citat de WSJ, bunurile străine au fost urmărite până la familia soției lui Assad, Asma Akhras, mama fostului președinte Anisa Makhlouf, și fratele tatălui lui Assad, Hafez, Rifat.
Acesta din urmă deținea proprietăți în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro în Franța, dar în 2019 o instanță din Paris a confiscat-o, hotărând că aceste bunuri au fost obținute ca urmare a spălării organizate a fondurilor publice furate. Potrivit avocatului care a intentat procesul în acest caz, William Bourdon, familia Makhlouf trebuia să facă bani „în numele” lui Assad și să-l finanțeze atunci când este necesar.
Printre bunurile identificate pe care publicația le citează: conturile Anisa și fratele ei Mohammed Makhlouf în banca elvețiană Credt Suisse, venituri din „rețelele ilegale” ale familiei Akhras din Europa și Golful Persic, imobile din Moscova în valoare de 22,3 milioane de dolari de la Nepotul Anisei Hafez Makhlouf.
Citește și: Comisia de la Veneția a fost sesizată după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale
Cele mai multe dintre bunuri au fost urmărite de la unul dintre fiii lui Mohammed Makhlouf, Rami: imobiliare și un jet privat în valoare de 43 de milioane de dolari în Dubai; imobiliare în România; 18 conturi în sucursalele HSBC din Cayman și Insulele Virgine Britanice; hoteluri și un bar în Viena, pe care nu-l mai deține; operatorul de telefonie mobilă Syriatel, compania aeriană privată Cham Wings, pachetul de 50% din Cham Holding, contracte exclusive pentru operarea piețelor fără taxe vamale în Siria – aceste active au fost în mare parte pierdute în 2020.
0 Comentarii