Joi dimineață, procurorii Parchetului General și ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat opt percheziții în București, vizând companii din cadrul grupului Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea. Ancheta vizează suspiciuni grave privind tranzacții artificiale cu energie electrică, derulate între firmele aceluiași grup, în scopul majorării fictive a prețurilor și obținerii de sume uriașe de la stat prin schema de plafonare-compensare.
Potrivit surselor judiciare, mecanismul investigat ar fi funcționat în perioada aprilie–august 2022, când mai multe companii din grup ar fi derulat vânzări repetate de energie între ele, la valori crescătoare, fără justificare economică reală. Scopul acestor tranzacții era raportarea către autorități a unui preț mediu de achiziție mult mai mare decât cel existent pe piață, pentru a crește artificial valoarea deconturilor solicitate prin schema de sprijin instituită prin O.U.G. 27/2022.
În total, sumele cerute la decontare de la bugetul de stat ar fi depășit 104 milioane de euro, potrivit anchetatorilor.
În cadrul acestui mecanism, firmele din grup ar fi jucat roluri precise. Două dintre ele — E.M. S.R.L. și S. S.R.L. — cumpărau energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), după care o revindeau altor societăți din același grup, la prețuri din ce în ce mai mari.
Companiile intermediare — X.E. S.A. și L.E. S.R.L. — ar fi contribuit la creșterea artificială a valorilor prin revânzări succesive: energia pleca dintr-o firmă la aproximativ 460 lei/MWh și revenea în grup la valori de peste 3.500 lei/MWh.
Această rotire internă a energiei între entitățile controlate de aceiași acționari ar fi permis raportarea unui cost mediu umflat, folosit apoi pentru a justifica compensări exagerate din fonduri publice.
În paralel, firmele implicate ar fi preluat aproape 2.000 de locuri de consum de la alte companii din grup, pentru a justifica achiziții mai mari de energie. Potrivit anchetatorilor, această mutare a servit la mărirea artificială a valorii totale compensate, întrucât schema de plafonare se baza pe numărul de consumatori și pe prețul mediu raportat.
Între lunile mai și august 2022, prețul mediu ponderat raportat de firme ar fi crescut spectaculos, de la aproximativ 975 lei/MWh la peste 2.400 lei/MWh, deși piața nu a înregistrat o evoluție similară.
Procurorii investighează posibile infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Perchezițiile de joi au avut ca scop identificarea documentelor și a probelor care ar putea demonstra coordonarea între firme și transferurile suspecte de fonduri.
Anchetatorii susțin că, prin aceste operațiuni, grupul ar fi încălcat și Legea energiei nr. 123/2012, care obligă furnizorii să acopere cel puțin jumătate din necesarul de consum prin producție proprie sau contracte la termen, nu prin achiziții speculative.
Dosarul este instrumentat de Parchetul General, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și al altor structuri de poliție. Autoritățile analizează în prezent fluxurile financiare și tranzacțiile pentru a determina amploarea reală a prejudiciului adus bugetului de stat.
Dacă suspiciunile se confirmă, cazul ar putea deveni cel mai mare scandal de fraudă cu energie din perioada aplicării schemei de plafonare-compensare din România.
0 Comentarii