Procurorii și polițiștii români, alături de anchetatori britanici, au efectuat joi dimineață percheziții la 21 de adrese din șase județe, într-un dosar privind accesarea ilegală a sistemelor informatice ale autorității fiscale din Regatul Unit. Persoanele vizate sunt suspectate că au obținut rambursări frauduloase de TVA, provocând un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline.
Potrivit Parchetului General, perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălare de bani.
Investigația se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă, constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cum ar fi fost comise fraudele
Anchetatorii susțin că, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat de la distanță, fără drept, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Marea Britanie, modificând datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.
În această etapă a activității investigate, ar fi fost depuse 89 de cereri de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate.
De asemenea, ar fi fost depuse trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, folosind un cont bancar care ar fi aparținut uneia dintre persoanele implicate. Aceste solicitări nu au fost plătite.
Alte cereri frauduloase, depuse în 2025 și 2026
Procurorii au identificat și o activitate similară, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026. În acest interval, ar fi fost formulate, fără știrea sau acordul societăților vizate, 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare care nu corespundeau titularilor reali ai drepturilor de rambursare.
Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, producând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68 de solicitări, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.
Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi pus la dispoziție mai multe conturi bancare, utilizate ulterior pentru direcționarea sumelor solicitate de la autoritatea fiscală britanică. În două cazuri, rambursările achitate ar fi produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, prin transferuri de 146.110 lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline.
Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline
Conform Parchetului General, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost plătite, faptele corespunzătoare rămânând în faza tentativei.
Perchezițiile au ca obiect identificarea și ridicarea probelor necesare pentru documentarea faptelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.
Totodată, anchetatorii verifică existența unor bunuri și valori patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
0 Comentarii