O schemă de înșelăciune care viza terminalele de plată SelfPay și PayPoint a provocat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Angajații unor magazine erau păcăliți prin apeluri telefonice de persoane care se prezentau drept tehnicieni și le cereau să efectueze operațiuni aparent necesare pentru mentenanța aparatelor sau actualizarea programelor.
Polițiștii din Brașov investighează cazul, în care au fost identificați trei suspecți din județul Galați, doi în vârstă de 17 ani și unul de 18 ani. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.
Cum funcționa schema de înșelăciune
Potrivit anchetatorilor, suspecții contactau telefonic angajații magazinelor care aveau instalate terminale SelfPay și PayPoint. Pentru a le câștiga încrederea, aceștia pretindeau că sunt tehnicieni ai companiilor care furnizează serviciile de plată.
Sub pretextul unor verificări tehnice sau al instalării unor actualizări software, angajații erau îndrumați să efectueze anumite operațiuni la aparate. În realitate, tranzacțiile permiteau transferul banilor către portofele electronice, conturi de plată sau conturi asociate platformelor de jocuri de noroc.
„Din cercetările efectuate până în acest moment a reieşit că persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajaţi ai unor societăţi comerciale care deţineau aparate de tip SelfPay şi PayPoint, prin apelare telefonică şi prezentându-se în mod mincinos ca fiind tehnicieni ai operatorilor acestor servicii”, au transmis reprezentanții Poliției.
Prejudiciul estimat până în prezent depășește 200.000 de lei, iar persoanele păgubite sunt societățile comerciale care dețineau terminalele.
Cum ar fi fost ascunși banii obținuți ilegal
Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin folosirea mai multor conturi bancare și a unor conturi deschise pe platforme de plăți sau de jocuri de noroc.
Unele conturi ar fi fost înregistrate pe numele altor persoane, pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali ai sumelor transferate.
Ulterior, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar prin intermediul pariurilor, iar sumele obținute erau retrase în conturi controlate de persoanele implicate. Prin această metodă, suspecții ar fi urmărit să ascundă originea banilor și să îngreuneze identificarea celor care îi controlau.
Trei suspecți au fost reținuți
În urma verificărilor, polițiștii au identificat trei persoane din județul Galați: doi adolescenți de 17 ani și un tânăr de 18 ani. Aceștia au fost duși la audieri în zilele de 3 și 4 noiembrie, apoi reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov. Alte cinci persoane au fost vizate anterior de măsuri preventive în același dosar.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională, valoarea exactă a prejudiciului și să identifice toate persoanele care ar fi participat la schema de înșelăciune.
0 Comentarii