Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost oprit luni dimineață în trafic și dus de procurorii DIICOT la locuința sa din Mogoșoaia. Anchetatorii desfășoară o operațiune într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
În cadrul anchetei, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție. Acțiunile au loc în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Cum ar fi funcționat schema investigată de procurori
Potrivit DIICOT, dosarul îi vizează pe trei suspecți: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Anchetatorii susțin că cei trei ar fi format, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Conform procurorilor, liderul grupării, cetățeanul român de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi roluri în cadrul presupusului mecanism infracțional. Cei trei s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri și administratori ai unor companii străine care ar fi avut acces la fonduri importante pentru finanțarea unor afaceri din România. În realitate, susțin anchetatorii, scopul ar fi fost obținerea garanțiilor financiare solicitate persoanelor care încercau să obțină finanțare.
Promisiunea unui credit de 6 milioane de euro
Ancheta DIICOT indică faptul că, începând din septembrie 2021, suspecții ar fi purtat întâlniri cu o persoană în București, în județul Argeș și ulterior în Marea Britanie.
Potrivit procurorilor, victima ar fi fost convinsă că poate obține un credit bancar în valoare de 6 milioane de euro și ar fi transferat peste 1 milion de euro drept garanție pentru finanțare.
Ulterior, suspecții i-ar fi transmis că valoarea finanțării ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro, însă numai dacă este depusă o garanție suplimentară. În urma acestei solicitări, persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro.
Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro
Conform datelor prezentate de DIICOT, suma totală pe care persoana vătămată ar fi pierdut-o în acest mecanism depășește 1,1 milioane de euro.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii verifică rolurile persoanelor vizate și împrejurările în care ar fi fost obținute sumele de bani.
0 Comentarii