Inspectorii antifraudă au identificat nereguli majore la o societate din București care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Potrivit concluziilor controlului, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se apropie de 15 milioane de lei.
Verificările au scos la iveală faptul că firma nu ar fi declarat integral veniturile obținute din activitatea desfășurată și nu ar fi achitat corespunzător contribuțiile sociale și impozitele aferente salariilor angajaților.
Diferență uriașă între orele facturate și cele declarate
În timpul inspecției, specialiștii ANAF au comparat numărul de ore de muncă facturate clienților cu datele raportate în documentele fiscale.
Rezultatul a indicat o discrepanță semnificativă: peste 1,5 milioane de ore lucrate ar fi rămas nedeclarate către autoritățile fiscale.
Potrivit inspectorilor, această situație a contribuit la diminuarea obligațiilor fiscale datorate statului și la acumularea unui prejudiciu estimat la 14,9 milioane de lei.
Milioane de lei retrase în numerar fără justificare
Ancheta fiscală a mai evidențiat că aproximativ 17 milioane de lei încasați de la clienți au fost retrași în numerar de reprezentanții companiei prin diferite mecanisme financiare.
O parte dintre bani ar fi fost ridicați sub forma unor avansuri de trezorerie care nu au fost ulterior justificate, iar alte sume ar fi fost utilizate direct din casieria firmei fără a fi evidențiate corespunzător în documentele contabile.
La momentul controlului, inspectorii au constatat și lipsa unei sume de circa 4,4 milioane de lei din casieria societății.
Suspiciuni privind plata salariilor „la negru”
ANAF susține că mecanismul descoperit ar fi permis constituirea unei surse financiare neoficiale, utilizată inclusiv pentru plata unor drepturi salariale fără declararea și achitarea taxelor aferente.
În plus, compania figura deja cu datorii restante către bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.
Amendă de peste un milion de lei și sesizare penală
Ca urmare a constatărilor, inspectorii antifraudă au aplicat o sancțiune contravențională de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea normelor privind operațiunile cu numerar.
Totodată, reprezentanții ANAF au anunțat că vor sesiza organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și stabilirea eventualelor răspunderi penale în acest caz.
0 Comentarii