Șase administratori de firme din domeniul construcțiilor au intrat în vizorul procurorilor, după ce ar fi pus la punct un mecanism complex de evaziune fiscală bazat pe facturi și achiziții fictive. Anchetatorii susțin că prejudiciul provocat bugetului de stat depășește 2,3 milioane de lei.
Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care a desfășurat mai multe percheziții în București și în județul Călărași.
Cum ar fi funcționat mecanismul
Potrivit procurorilor, în perioada 2022–2024, cei șase suspecți ar fi înregistrat în contabilitate servicii și achiziții inexistente, folosind documente emise de firme-fantomă sau de societăți comerciale cu identitate furată.
Anchetatorii susțin că prin această metodă au fost create cheltuieli fictive de peste 11,6 milioane de lei, cu scopul reducerii taxelor datorate statului.
În centrul anchetei se află cinci firme din sectorul construcțiilor, administrate în fapt sau oficial de persoanele investigate.
Prejudiciu uriaș și măsuri asiguratorii
Conform calculelor făcute de procurori, statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 2,3 milioane de lei, bani reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate.
În urma descinderilor, autoritățile au instituit sechestre pe mai multe bunuri aparținând inculpaților, inclusiv patru case, două apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane.
Control judiciar pentru cinci dintre suspecți
Cinci dintre persoanele anchetate au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, în timp ce cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.
Anchetatorii verifică acum și circuitul banilor, precum și legăturile dintre firmele utilizate în presupusa schemă de fraudare fiscală.
0 Comentarii