Bancă ilegală descoperită în Italia: milioane ascunse în cutii de pantofi și transferate peste granițe

O rețea financiară clandestină, care funcționa după reguli proprii în inima Italiei, a fost destructurată de autorități după o anchetă complexă desfășurată în ultimii ani. În centrul dosarului se află o „bancă” ilegală operată într-o zonă industrială din Padova, unde s-ar fi derulat tranzacții de milioane de euro.

Investigația coordonată de Guardia di Finanza a scos la iveală o rețea formată în principal din cetățeni chinezi, suspectați de spălare de bani, evaziune fiscală și cămătărie. În total, 21 de persoane sunt vizate, iar 12 au fost deja reținute: o parte au ajuns în arest preventiv, iar altele în arest la domiciliu.

Operațiune extinsă și bunuri confiscate

Anchetatorii au pus sechestru pe bunuri evaluate la aproximativ 40 de milioane de euro. Printre acestea se numără sume importante de bani lichizi, criptomonede, imobile, autoturisme de lux și obiecte de valoare.

Perchezițiile au avut loc în mai multe orașe din Italia, inclusiv Milano, Venezia, Treviso, Brescia și Prato, în locații suspectate că aveau legături cu gruparea.

„Banca” funcționa în spatele unui restaurant

Cazul a pornit în 2023, când autoritățile au observat discrepanțe între veniturile oficiale ale unor persoane și stilul lor de viață. Urmărirea acestora a dus la identificarea unui spațiu ascuns în spatele unui restaurant chinezesc, unde activitatea semăna cu cea a unei instituții financiare reale.

Accesul era strict controlat, iar interiorul era dotat cu sisteme de supraveghere și registre contabile. Rețeaua avea chiar și personal dedicat – administratori și casieri – care gestionau tranzacțiile.

Bani transportați în sacoșe și dobânzi uriașe

Potrivit anchetatorilor, numerarul era adus în locație în pungi, valize sau cutii de pantofi. O parte din bani era împrumutată cu dobânzi extrem de ridicate, de până la 120%, iar restul era transferată în afara țării printr-un sistem complicat de firme paravan și conturi bancare.

Fluxurile financiare ar fi trecut prin mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța, Danemarca, Irlanda și Luxemburg, înainte de a ajunge în China.

Ancheta a relevat și implicarea unor oameni de afaceri italieni, care ar fi folosit rețeaua pentru a obține lichidități prin facturi fictive sau pentru a transforma bani în criptomonede.

Autoritățile continuă cercetările pentru a identifica toate conexiunile internaționale și dimensiunea reală a operațiunii ilegale.