Un nou mandat de arestare preventivă a fost emis în dosarul de criminalitate organizată denumit „Calul Troian”, anchetă de amploare instrumentată de procurorii DIICOT Constanța. Un bărbat de 40 de ani a ajuns după gratii, în contextul unui dosar complex în care sunt cercetate în total 35 de persoane pentru fapte grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj și spălare de bani.
Decizia a fost luată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța, la solicitarea procurorilor DIICOT.
Rețea extinsă: arestări, control judiciar și acuzații multiple
Potrivit anchetatorilor, în dosar se află deja 15 persoane în arest preventiv, 3 în arest la domiciliu și 17 sub control judiciar. Pe lângă persoane fizice, este vizată și o societate comercială suspectată că ar fi fost utilizată pentru operațiuni de spălare a banilor.
Pentru aceasta, instanța a dispus măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a iniția proceduri de dizolvare sau lichidare și limitarea unor operațiuni financiare care ar putea duce la insolvență.
Un dosar cu acuzații din zona crimei organizate
Lista infracțiunilor investigate este una extinsă și include, pe lângă constituirea unui grup infracțional organizat, fapte precum trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, viol, influențarea declarațiilor, răzbunare împotriva celor care colaborează cu justiția, tulburarea ordinii publice și activități ilegale din zona jocurilor de noroc.
Rolul noului inculpat: protecție și recrutare de victime
Anchetatorii susțin că bărbatul arestat recent ar fi aderat la grupare încă din 2017, când se afla deja într-o altă detenție. Rolul său ar fi fost acela de a asigura protecția membrilor rețelei.
Între august 2017 și decembrie 2020, acesta ar fi sprijinit un alt inculpat în recrutarea și exploatarea sexuală a două minore. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost supuse unor presiuni, violențe și mecanisme de manipulare psihologică, inclusiv prin intimidarea familiilor.
Spălare de bani prin firmă interpusă
O altă componentă a dosarului vizează activități financiare desfășurate între 2023 și 2025, prin intermediul unei firme controlate de doi administratori cercetați.
Procurorii susțin că societatea ar fi fost folosită pentru a disimula sume provenite din activități ilegale, inclusiv trafic de persoane și camătă. În total, ar fi fost „curățate” aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro prin operațiuni financiare menite să ascundă originea banilor.
Ancheta continuă
Dosarul „Calul Troian” rămâne unul dintre cele mai complexe cazuri investigate în ultima perioadă de DIICOT Constanța, atât prin numărul mare de inculpați, cât și prin diversitatea infracțiunilor presupus comise.
Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii rețele și a rolului fiecărui membru implicat.
0 Comentarii