O investigație amplă desfășurată de procurori și polițiști scoate la lumină un mecanism prin care mai mulți administratori ar fi simulat tranzacții comerciale pentru a evita plata taxelor, provocând un prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei. Operațiunea a avut loc în București și în opt județe din țară, unde au fost efectuate zeci de descinderi.
Rețea suspectată că a folosit firme fantomă
Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Ancheta vizează 21 de administratori care, potrivit anchetatorilor, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de produse industriale între 2021 și 2025. Pentru a crea aparența legalității, aceștia ar fi folosit documente provenite de la două societăți comerciale fără activitate reală.
Prin această metodă, suspecții ar fi evitat plata TVA și a impozitului pe profit, prejudiciul estimat ridicându-se la 4.231.460 de lei.
Zeci de percheziții și bunuri puse sub sechestru
Pe 26 februarie, autoritățile au efectuat 62 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. În urma descinderilor au fost ridicate documente și sume de bani relevante pentru anchetă.
A doua zi, șase persoane au fost puse sub urmărire penală pentru evaziune fiscală în formă continuată și plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.
Proprietăți și conturi blocate
Pentru recuperarea pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului pe bunurile celor implicați: două case, șapte apartamente, zece terenuri, precum și bani găsiți la percheziții — aproximativ 89.000 de lei și peste 31.000 de euro. De asemenea, conturile bancare ale suspecților au fost blocate până la acoperirea integrală a prejudiciului.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele și a tuturor persoanelor implicate, urmând să fie dispuse măsuri legale în funcție de probele adunate.
0 Comentarii