Un grup infracțional specializat în obținerea de credite prin documente falsificate a fost destructurat de procurorii DIICOT. În urma unei ample operațiuni desfășurate în București, Ilfov și Iași, anchetatorii au descoperit un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro și au pus sechestru pe bunuri de valoare, inclusiv pe lingouri de aur cu o greutate totală de două kilograme.
Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, trei persoane au fost reținute preventiv, iar o a patra este plasată sub control judiciar. Cei patru sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune în formă continuată, faptele fiind considerate deosebit de grave.
Operațiunea a fost declanșată în urma unei sesizări din oficiu a polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București. Luni, au fost efectuate 15 percheziții domiciliare, în cadrul cărora anchetatorii au ridicat documente falsificate, acte de identitate contrafăcute, șapte servere, mai multe calculatoare, laptopuri și hard disk-uri, precum și diverse dispozitive de stocare.
De asemenea, au fost confiscate sume de bani, aproximativ 10.000 de euro și 16.000 de lei, precum și substanțe vegetale și comprimate ce urmează să fie analizate. Pe lângă lingourile de aur, anchetatorii au instituit sechestru pe conturi bancare, imobile și autoturisme achiziționate prin credite obținute fraudulos.
O parte dintre vehiculele cumpărate în sistem leasing, cu acte false, au fost deja returnate proprietarilor legitimi, în timp ce două autoturisme de lux dobândite în același mod au fost depistate pe teritoriul Germaniei.
Procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.
0 Comentarii