Din afacerea cu mașini la mâna a doua a țepuit statul cu peste 29 milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscale (ANAF), anunță că un operator economic care desfãșura activități de comerț cu autoturisme second-hand a provocat un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugatã (TVA) datorată bugetului de stat.

Cum păcăleau statul

„Societatea verificată a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziționate la rândul lor în regim de marjă, așa cum prevede legea.

Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat și plătit la bugetul de stat.

Totodată, inspectorii antifraudă au constatat că o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu dețineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării. În aceste cazuri, livrările nu sunt scutite de TVA, iar societatea trebuia să colecteze TVA aferentă tranzacțiilor”, transmite ANAF într-un comunicat de presă.

Frauda s-a făcut și prin alte firme

Investigațiile inspectorilor antifraudă au relevat că reprezentanții societății au repetat același tip de fraudă și prin alte firme, folosind același mod de operare. Mai întâi înființau succesiv noi societăți comerciale, apoi acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă și solicitau ulterior intrarea în insolvențã, pentru a evita executarea silitã de către ANAF.

Verificările se desfășoară în județele Ilfov și Prahova, în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală. În același timp, DGAF verifică transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul țãrii.

Citește și Polonia și România au dejucat un complot rusesc cu colete explozive către Ucraina: Doi ucraineni arestați preventiv la București