Pitești. Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Argeș au finalizat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și spălare a banilor.

Citește și: Sindicaliștii cer creșterea salariilor și a pensiilor, prin proteste la București

Din cercetări s-a stabilit că în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014, un bărbat de 44 de ani, din Pitești, având calitatea de administrator al unei societăți comerciale din domeniul construcțiilor, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor fiscale”cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţii de bunuri (materiale de construcții) și de servicii de la o societate comercială, cu sprijinul administratorului societății furnizoare, un bărbat 37 ani, din Pitești. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost calculat la suma de 157.141 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit” - după cum ne informează IPJ Argeș.

De asemenea, în luna decembrie 2013,bărbatul de 44 de ani ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi declarat organelor fiscalecheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale,respectiv cu sprijinul unui bărbat de 40 ani, domiciliat în comuna Popești, având calitate de administrator al unei societății comerciale cu obiect de activitate ,,colectare deșeuri”, pentru a crea o aparența de legalitate, ar fi simulat vânzarea unor deșeuri, prin intermediul unor tranzacții bancare succesive, sumele respective de bani fiind imediat replasate în patrimoniul societății, în scopul de a disimula adevărata natură a provenienţei. Prin această modalitate a fost supusă procesului de spălare suma de 245.010 lei.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză a fost intituită măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile deținute de cei trei bărbați, până la concurența sumei de 402.151 lei.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de emitere a rechizitoriului și trimitere în judecată a celor trei, precizează biroul de presă al IPJ Argeș.