COMPONENTE AUTO SA TOPOLOVENI – CONVOCATOR AGA

Societatea Componente Auto SA Topoloveni

C O M P L E T A R E  O R D I N E  D E  Z I

la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 10/11.03.2021

Avand in vedere solicitarea formulata de actionarul Simescu Adriana-Mihaela, care detine 35.73% din numarul total de actiuni emise de Societatea Componente Auto SA Topoloveni, de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 10/11.03.2021, in conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de administratie al Societatii Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, cod unic de inregistrare 162657 si numar de ordine la ORC Arges J03/136/1991, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11.03.2021 orele 14:00, cu 5 puncte (punctele 4-8) care se vor adauga la ordinea de zi a adunarii, asa cum aceasta a fost publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a , nr.421 /01.02.2021, astfel:

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1.Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2020 pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net pe baza propunerii administratorilor.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul 2020.

4. Prezentarea si aprobarea garantiilor suplimentare , reprezentand active circulante , respectiv stocuri de produse finite, de materii prime si materiale, aflate in sold la finele fiecarei luni ,  agreate de Unicredit Bank SA pentru completarea garantiilor existente.

5. Prezentarea si aprobarea garantiilor suplimentare , reprezentand relatii comerciale cu debitori ce vor fi cedati, agreate de Unicredit Bank SA pentru completarea garantiilor existente .

6. Aprobarea remuneratiilor administratorilor pe anul in curs, conform art .13 alin (1) lit c din Actul Constitutiv al societatii.

7. Analiza si aprobarea necesarului de investitii privind asimilarea a 3(trei) repere noi cerute de Makita Romania , care vor completa actualele capacitati de productie. Proiectul reprezinta asimilarea de tehnologii moderne de fabricatie si echipamente de inalta performanta care constituie parte a programelor nationale de finantare a societatilor

8. Aprobarea Raportului de reevaluare al imobilizarilor corporale din grupa” constructii”, la 31.12.2020.

9. Imputernicirea dlui Caraivan Radu Constantin-director general al societatii , cu posibilitatea de substituire , de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate , pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotatarile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11.03.2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a , nr 421/01.02.2021, nu se schimba.

                                                                     Octavian SIMESCU

Presedinte al Consiliului de Administratie,