Miercuri, 06 Decembrie 2017 10:13

Percheziții în Argeș

Miercuri dimineață, poliţiştii Serviciului de Investigații Criminale Argeş, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au efectuat două percheziţii domiciliare în comuna Băiculești, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni de furt.

Acțiunea se desfășoară într-un dosar privind săvârșirea de infracțiuni de furt, fiind vizate locuințele a două persoane de pe raza comunei Băiculești, județul Argeș. Din cercetări, polițiștii au stabilit că, în perioada octombrie - decembrie a.c., mai multe persoane ar fi pătruns în autoturisme parcate în spațiile de servicii de pe autostrada A1, de unde ar fi sustras bunuri și sume de bani. Prejudiciul se ridică la aproximativ 10.000 de lei.
Cinci persoane vor fi conduse la audieri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Publicat în ACTUALITATE

13 persoane au fost reținute și peste 100.000 de lei au fost confiscați de polițiștii din Argeş, în urma perchezițiilor efectuate la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 150.000 de lei unor instituții de credit, nebancare.

În urma percheziţiilor, polițiștii au confiscat, în vederea instituirii de măsuri asiguratorii, peste 100.000 de lei, susceptibili a proveni din activități infracționale şi au ridicat în vederea continuării cercetărilor documente cu valoare probatorie.

Din cercetări a reieșit că, în perioada iunie - octombrie a.c., cei în cuză ar fi obținut, în mod fraudulos, sume de bani, cu titlu de împrumut, de la șase instituții financiare nebancare de tip C.A.R., pe care ulterior nu le-ar mai fi restituit.

28 de persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Pitești, pentru audieri. Dintre acestea, 13 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

La acțiune au participat polițiști de investigare a criminalității economice și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Argeș și Mehedinți.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

La primele ore ale dimineții polițiștii au efectuat mai multe percheziții în județele Argeș și Mehedinți. În județul nostru, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descis în Pitești și Câmpulung la Casele de Ajutor Reciproc (C.A.R.).

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de înșelăciune, falsificare de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Din cercetări, s-a stabilit că în perioada iunie-octombrie cei vizați ar fi obținut în mod fraudulos sume de bani, cu titlu de împrumut de la 6 instituții financiare nebancare de tip C.A.R. din Argeș și Mehedinți, pe care ulterior nu le-ar mai fi restituit. Prejudiciul: 150.000 lei.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

La această oră, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează o acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri de risc.

La data de 21 noiembrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitești efectuează 6 percheziții domiciliare în incinta Penitenciarului Mioveni.

Activitatea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri de risc.

Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi livrat droguri de risc către consumatori din interiorul centrului de detenție.

6 persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T - S.T. Pitești, pentru audieri. La activitate participă și luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Acțiunea beneficiază de sprijinul unității de detenție.

Demn de reținut că printre suspecți se află și un angajat al Penitenciarului Mioveni.

M.I.

Publicat în ACTUALITATE

În această dimineață au avut loc 11 percheziţii domiciliare pe raza comunelor Călinești și Priboieni, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală și sustragere de material lemnos, delapidare și abuz în serviciu.

Zece persoane vor fi conduse la audieri la sediul Poliției Orașului Topoloveni. Potrivit anchetatorilor, două dintre persoanele vizate, în calitate de funcționari publici, ar fi facilitat activitățile de tăiere și sustragere a materialului lemnos. Prejudiciul stabilit în cauză este de aproximativ 60.000 de lei.
„La data de 02 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, efectuează 11 percheziţii domiciliare, pe raza comunelor Călineşti și Priboieni, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală și sustragere de material lemnos, delapidare și abuz în serviciu.
Din cercetări s-a stabilit că, de la începutul lunii iulie a.c. și până în prezent, persoanele în cauză ar fi tăiat si comercializat ilegal aproximativ 300 m.c. de material lemnos fără respectarea regimului silvic.
De asemenea s-a mai stabilit că, în aceeași perioadă, două dintre persoanele vizate, în calitate de funcționari publici, ar fi facilitat activitățile de tăiere și sustragere a materialului lemnos.
Prejudiciul stabilit în cauză este de aproximativ 60.000 de lei.
Zece persoane vor fi conduse la sediul Poliției Orașului Topoloveni pentru audieri”, se precizează în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș.

Publicat în ACTUALITATE
 
La această oră, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează 36 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și în municipul București la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor.
 
 
"Activitățile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor.
 
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 - 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă.
 
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei" se arată ntr-un comunicat al IGPR.
 
 Printre cei vizaţi se numără şi fostul poliţist Dan Săndulescu, în prezent om de afaceri.
 
Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.
 
La acțiunea participă polițiști de investigare a criminalității economice din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipul București și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș.
 
 
 
Publicat în Actualitate

Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat joi, 5 octombrie a.c., 53 percheziţii în 22 de județe din țară, printre care și Argeș, într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate.

Publicat în ACTUALITATE

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și cei de la Direcția Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au destructurat o grupare infracțională care ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4.000.000 de lei unui spital din Argeș, prin infracțiuni economice.

Joi 21 septembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și cei de la Direcția Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 6 percheziții domiciliare, patru în municipiul Pitești și în orașul Ștefănești, județul Argeș, pentru destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în săvârșirea de infracțiuni economico-financiare.
Trei persoane au fost duse la audieri la DIICOT, printre acestea numărându-se și Amalia Dumitrașcu, fosta contabilă de la Spitalul Județean Argeș, aceasta fiind bănuită că ar fi creierul întregii fraude de 4 milioane de lei. Amalia Dumitrașcu e cunoscută și ca ”țepara de la BCR”, după ce a dat un tun de 800.000 lei la agenția bancară pentru care lucra.

După cum spun procurorii DIICOT, ”În fapt, din cercetări a reieșit că, în anul 2012, 2 bărbați și o femeie ar fi constituit o grupare infracțională, în scopul delapidării cu consecințe deosebit de grave a unui spital din județul Argeș. Unul dintre membrii grupării infracționale, o femeie, angajată în calitate de contabilă a spitalului respectiv, ar fi completat și determinat persoanele responsabile din cadrul spitalului, să semneze fără vinovăție ordine de plată, cu denumirea unor societăți comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului, însă menționând codul de identificare fiscală și contul IBAN al unei alte societăți comerciale, controlate de grupul infracțional. Astfel, în perioada 2012– 2017, contabila ar fi completat 70 de de astfel de ordine de plată, în baza cărora ar fi fost transferați 3.988.688 de lei din fondurile spitalului. Imediat după ce banii ar fi fost transferați fără drept de spital către contul firmei controlate de grupare, aceștia ar fi fost retrași în numerar de membrii grupării”.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare cu consecințe deosebit de grave.
De asemenea, documentele întocmite în fals și datele din acestea ar fi fost introduse în sistemul electronic de evidențe contabile a spitalului și ar fi dus la alterarea în mod grav a evidențelor și rezultatelor financiare ale unității spitalicești, în cauză fiind efectuate cercetări și pentru săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și perturbarea sistemelor informatice.

Publicat în Actualitate

În această dimineață, polițiștii din Mehedinți și cei ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 28 de percheziții domiciliare, în București și opt județe, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul se ridică la suma de 5 milioane de euro.

Publicat în ACTUALITATE

Șase persoane - trei bărbaţi şi trei femei - care în perioada mai-august 2017 ar fi pretins că sunt inspectori OPC și că efectuează controale pe linia respectării drepturilor consumatorilor, au fost reținute de polițiști.

Publicat în ACTUALITATE
Pagina 1 din 5