Joi, 24 August 2017 13:28

Schema de evaziune din dosarul „Amfora” devoalată de un administrator de firmă fantomă Recomandat

Scris de Gabriel Grigore
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

# Exclusiv. declaraţiile aflate pe masa procurorilor # Primarul din Mărăcineni și cumnatul Stelică Crăciun au fost acționarii unei „firme bidon” prin care patronul de la Amfora, George Dumitrescu, zis și George „Hoțu”, a decontat TVA de 240 miliarde lei vechi

Dosarul Amfora va face multe victime în viața publică și de business a județului și va genera un seism similar cu dosarul permiselor, având în vedere numele și numărul celor implicați. Și spunem acest lucru având în vedere că persoana care a fost interfața evaziunii fiscale făcute de patronul George Dumitrescu, zis și George Hoțu, a făcut mărturisiri complete, iar declarația sa se află pe masa procurorilor.

Personajul se numește Viorel Nicolae Bolovan, iar la ultima inspecție fiscală, cea din 29.06.2017, i s-a evidențiat o evaziune, un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare 3.958.785 lei. Practic și faptic, acest Bolovan a fost, între 09.03.2009 - 26.03.2012, administrator al unei societăți cu comportament de tip fantomă, denumită SC Odeon SRL și care-și avea domiciliul fiscal în comuna Mărăcineni, sat Argeșelul. După cum au stabilit inspectorii de la fisc în iunie a.c, firma Odeon s-a înregistrat cu mai multe „tranzacții-achiziții”, de valori foarte mari, de la SC Amfora a lui George Dumitrescu, zis George Hoțu, prin care acesta din urmă și-a dedus TVA aferent. Achizițiile uriașe făcute de SC Odeon SRL au rămas evidențiate în jurnalul de cumpărare al firmei partenere - SC Amfora Plus Trans SRL - drept „bunuri de capital” și „bunuri pentru nevoile firmei”. Spre deosebire de firma parteneră Amfora, care a înregistrat tranzacțiile și și-a dedus TVA de fiecare dată, firma „bidon” Odeon nu a depus niciodată decont TVA și, din studierea „Declarațiilor 394”, s-a constatat că nici nu a declarat vreodată aceste tranzacții. Practic, asta a fost schema evaziunii fiscale și a spălării de bani pentru care a fost folosită SC Odeon SRL în procesul de „tranzacții-achiziții” cu valori uriașe de la SC Amfora Plus Trans. Iar bomba abia acum vine. Firma Odeon i-a avut inițial, ca asociați, pe controversatul om de afaceri Stelică Crăciun din Mărăcineni și pe cumnatul acestuia, Nicolae Dascălu, actualul primar al localității. Primul a ieșit din societate Crăciun, în 2008, când a intrat în politică, devenind consilier local și l-a băgat în locul său în firmă pe acest Viorel Nicolae Bolovan, care a avut calitatea de administrator, alături de cumnatul Nicolae Dascălu până în primăvara lui 2012, acoperind exact perioada de care fiscul vorbește că s-a făcut evaziune fiscală. Cel puțin asta susține Bolovan în declarația care-i pe masa procurorilor, că Nicolae Dascălu a avut calitatea de administrator, în vreme ce Dascălu spune că n-a fost așa ceva, ci doar acționar. În 2012  intră și Dascălu în politică (devine primar, de altfel), iar cei doi cumnați - Crăciun și Dascălu - hotărăsc să vândă firma. Practic, acest personaj băgat în față - Viorel Nicolae Bolovan - a dat declarații ample în fața organelor statului despre implicarea actualului primar din Mărăcineni, Nicolae Dascălu și a cumnatului acestuia, Stelică Crăciun, în firma „bidon” SC Odeon, ca verigă finală și esențială în mecanismul de evaziune dezvoltat de SC Amfora Plus Trans și patronul acesteia, George Dumitrescu, zis George „Hoțu”. Dezvăluirile lui Bolovan pot fi răvășitoare prin devoalarea unei rețele care a prins în pânza sa de păianjen nu doar oameni de afaceri, ci și politicieni și oameni ai legii. Din declarația dată de Viorel Nicolae Bolovan, înțelegem de ce a luat achitare în primă instanță patronul firmei Amfora - George Dumitrescu, zis George „Hoțu”. Fiindcă dosarul a fost compromis cu bună știință, astfel încât din el să lipsească tocmai rolul și implicarea intermediarului Bolovan, cel a cărui mărturie ar fi dus la explicarea mecanismului evazionist pus la cale de patronul de la Amfora și complicii săi. Practic, Bolovan a fost evitat în dosarul Amfora în care este trimis în judecată George Dumitrescu, tocmai pentru a i se oferi o portiță de scăpare patronului de la Amfora. Vă avertizăm că urmează o declarație cu puternic impact emoțional prin gravitatea infracțiunilor descrise. Titlurile și subtitlurile aparțin redacției.

„Am fost chemat în casa lor, am fost îmbătat și pus să semnez un caiet de facturiere și chitanțiere către SC Amfora”

Declarație
Subsemnatul Bolovan Nicolae Viorel, CI seria xxxxxxxx, cu domiciliul în Mărăcineni, sat xxxxxx nr xx declar pe propria răspundere următoarele:
- Până în anul 2008, administrator al SC Odeon SRL a fost numitul Dascălu Nicolae Liviu, iar asociații societății au fost Dascălu Nicolae Liviu și Crăciun Stelian, cu domiciliul la aceeeași adresă, respectiv Mărăcineni, sat xxxxx nr xx
- Începând cu anul 2008 (nu mai rețin exact luna, dar știu că este cu o lună înainte de alegerile locale, având în vedere că acesta a candidat la postul de primar al com. Mărăcineni), Crăciun Stelian a ieșit din firmă și am intrat eu ca și asociat împreună cu Dascălu Nicolae Liviu
- În continuare, Dascălu Nicolae Liviu a rămas administrator până în anul 2012
- În perioada în care am deținut funcția de asociat în firmă, nu am participat la încheierea de contracte comerciale, nu am semnat  contracte comerciale și nici nu am întocmit cu bună știință facturi fiscale
- Precizez faptul că a fost un moment când am fost chemat în casa lor, am fost îmbătat și am fost pus să semnez un caiet de facturiere și chitanțiere; toate facturile au fost către SC Amfora Trans SRL și îmi aduc aminte că aceste facturi aveau valori foarte mari;
- Totodată, menționez că pentru aceste semnături nu am primit de la nimeni niciun ban

Documentele firmei Odeon mutate înainte de percheziții, aduse înapoi pentru a fi arse la domiciliul lui Crăciun și Dascălu

4 5 2- În anul 2012, cu două luni înainte de alegerile locale, Dascălu și Crăciun hotărăsc să vândă firma, Crăciun punându-l pe cumnatul lui, Moise Ion, cu domiciliul în Găvana vis-a-vis de piață, să găsească un cumpărător pentru SC Odeon SRL, lucru care s-a și întâmplat. Crăciun m-a pus să dau un anunț în ziar pentru vinderea societății, iar a doua zi am fost sunat de un anume Stănescu Cristian Florin, acesta fiind interesat de cumpărarea societății
- Din acel moment, Crăciun și Dascălu au contactat un avocat pentru perfectarea actelor, acestea fiind întocmite și pe care le-am semnat împreună cu Dascălu și Stănescu.
- Precizez că acestuia-Stănescu-nu i s-a dat niciun document contabil, certificat de înmatriculare și nici ștampilă, ci primind o sumă de bani din partea lui Crăciun
- La sfârșitul anului 2012, documentele firmei SC Odeon SRL au fost transferate la un vecin pe nume Vișan Ion Cristian, cu scopul de a nu fi găsite de organele de control; în aceeași perioadă, la domiciliul lui Crăciun și Dascălu au fost niște percheziții; după o perioadă, documentele au fost aduse din nou la locuința celor doi și incendiate de aceștia;

Bolovan susține că a fost pus să semneze 33.000 facturi emise de Odeon către Amfora, în valoare de 240 miliarde lei vechi

4 5 1- În anul 2013, am fost chemat de Crăciun la el acasă, acesta spunându-mi că începând din ziua următoare va veni o mașină să mă ia pentru a mă duce în Găvana la cumnatul lui, Moise Ion, și o să semnez și o să ștampilez facturi; acolo, pe parcursul a cinci săptămâni, am ștampilat și semnat 33.000 facturi, facturi emise de către SC Odeon SRL către SC Amfora Trans SRL
- Am pus întrebarea lui Crăciun dacă acest lucru nu este ilegal, având în vedere că noi nu aveam nicio calitate în firmă, însă acesta mi-a spus că din contră, nu este nicio problemă
- Cele 33.000 facturi aveau valori foarte mari, însumând în total 240 miliarde lei vechi
- Facturile erau scanate în casă la Moise Ion, procedura de a le scana fiind următoarea: se lua notă de ceea ce se factura la biroul de contabilitate al SC Amfora Plus SRL, notă care era făcută în fiecare seară de către Moise Ion;

„Când Dumitrescu a fost arestat, Crăciun m-a chemat în Germania  și mi-a sugerat să nu mă întorc în țară, că voi fi arestat”

4 5 3- Când Dumitrescu George-administratorul SC Amfora Plus SRL a fost arestat, Crăciun m-a chemat la el în Germania; m-am dus acolo, iar acesta mi-a sugerat să nu mă întorc în țară căci voi fi arestat;
- Pe data de 14 noiembrie 2015, tatăl meu a decedat și am luat hotărârea să vin acasă.
- După venirea mea acasă, am aflat despre toate neregulile în care eu am fost implicat fără voia mea, fapt ce m-a determinat să fac denunțuri la Direcția Centrală DNA București și Parchetul de pe lângă Tribunalul sau Judecătoria Argeș (nu îmi mai aduc aminte exact), prin care am anunțat aceste organe în ceea ce am fost implicat.

Dau această declarație astăzi 28.06 2017
Semnătura
Bolovan Nicolae Viorel

Primarul Nicolae Dascălu: „Am fost acţionar în Odeon, nu administrator”

5 nicolae dascalu# Bună ziua, domnule primar Dascălu! Gabriel Grigore de la Jurnalul de Argeș sunt și vă sun în legătură cu un punct de vedere pentru un articol pe care îl vom publica în ziarul nostru despre fima Odeon și un domn Bolovan, alături de care ați fost administrator.
- Păi și ce să vă spun? Că nu mai știu demult de treaba asta... N-am fost administrator.
# Păi și atunci ce ați fost?
- Acționar.
# Din informațiile pe care le avem noi ați fost și administrator până în 2012, când ați ieșit din firmă.
- Sunt într-o ședință, nu pot vorbi.
# Păi și nu ne puteți da un punct de vedere?
- Nu.
# Și totuși, îl cunoașteți pe omul acesta, pe Bolovan?
- Da, îl cunosc e de aici din zonă.
# Și n-ați făcut afaceri cu el?
- Nu.

Stelică Crăciun: „Bolovan ăsta e mai şmecher decât noi amândoi”

5 stelica craciun# Bună ziua, domnule Crăciun! Gabriel Grigore sunt de la Jurnalul de Argeș și vă rog pentru un punct de vedere în legătură cu un articol pe care îl vom publica în legătura cu firma Odeon și un domn administrator Bolovan. Ați fost asociat în firma Odeon?
- Da, acum vreo 20 de ani.
# Și îl cunoașteți pe acest Bolovan?
- Da.
# El spune că l-ați băgat în față în această firmă.
- Nu știu nimic.
# Și că l-ați pus să semneze niște facturi ale firmei Odeon către Amfora, prin care aceasta din urmă să-și poată deduce TVA.  
- Dar domnul Bolovan nu e copilul meu și nu mă interesează ce face. Bolovan ăsta e mai șmecher decât noi amândoi. Dar Amfora nu e a lui George Hoțu? Că se cunosc ei doi foarte bine. Nu l-am pus eu pe Bolovan să semneze nicio factură către firma Amfora. Dar articolul ăsta de cine e comandat? De Zaris, de TGM, de Iulică Preda? Sau de Cristi Neguț?

Gruparea lui Crăciun s-a aliniat în spatele unui şef din poliţie pe care-l vrea împuternicit la comanda IPJ Argeş 

Pentru această ediție, ne oprim cu dezvăluirile aici. Nu înainte de a face precizarea că există un denunț și la DNA, Structura Centrală, făcut de același Viorel Nicolae Bolovan, adminstratorul firmei fantomă SC Odeon SRL Mărăcineni, deținută în trecut de actualul primar din Mărăcineni, Nicolae Dascălu, și de cumnatul Stelică Crăciun. În denunț se vorbește de o întreagă rețea formată din polițiști, procurori, judecători și politicieni din Argeș, aliniați toți fie în spatele omulului de afaceri Stelică Crăciun și a primarului Dascălu din Mărăcineni, fie în spatele lui George Dumitrescu, zis George Hoțu, patronul de la Amfora. Apropo de polițiști! Unul este susținut aproape cu disperare de gruparea lui Stelică Crăciun pentru a deveni împuternicit la comanda IPJ Argeș, iar altul a lucrat în dosarul lui George „Hoțu” până l-a făcut varză, iar acum a fost transferat strategic de șeful său la SOS (Serviciul de Operațiuni Speciale) pentru a asculta pe căști toate informațiile rezultate din monitorizarea oamenilor de afaceri și nu numai.    

 

Citit 3395 ori Ultima modificare Joi, 24 August 2017 13:39

Lasă un comentariu

Asigură-te că ai introdus toate informațiile necesare, indicate printr-un asterisk (*). Codul HTML nu este permis.